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5分pk10中国建筑股份有限公司

发布时间:2020-12-05 21:32

  对2011年描绘最通用的词汇是“不确定性”,而中国建筑呈现给公众的业绩是十分确定的:报告期内,公司实现营业收入4,828亿元(人民币,下同),同比净增超过千亿,增幅达到30.3%;实现归属于母公司股东净利润135.4亿元,同比增长46.5%,基本每股收益达到0.45元。更为可喜的是,公司创造了盈利增幅超过收入增幅16个百分点的新纪录。“激流勇进、逆势飞扬”是公司2011年的特征,相信这是一份令人满意的年度报告!

  业绩的取得,应感谢公司的管理团队、全体员工和广大投资者,也应感谢政府部门、监管机构和社会公众。骄人的业绩是公司战略成功的体现,“最具国际竞争力的建筑地产综合企业集团”的目标,感召15万中国建筑员工不懈努力;“集团管控、资源整合、高端竞争、绩效文化”等一系列重大战略举措已初见成效;“品质保障”使公司有更大的市场空间,“价值创造”使公司有更好的发展未来!我们已经找到了公司发展强大的道路,并将沿着这条路不断前行。

  对2012年描绘最通用的词汇是“复杂性”,复杂不是障碍,是人们对环境的判断。新的一年注定是不轻松的一年,然而满足股东合理的业绩预期是公司的责任所在。公司将坚守主营业务、专注经营质量、创新商业模式、追求多重效益,力争实现新签合同额9,000亿元,营业收入不低于5,600亿元、保持年增超800亿元的良好势头。

  公司“十二五”战略目标是跨入世界500强前100强、世界建筑地产企业前3强,我欣慰地告诉大家,公司离这一目标不远了,2012年将要成为公司闯关之年。中国建筑永远值得信任!

  1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员,保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.cscec.com)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

  3. 德勤华永会计师事务所根据中国注册会计师审计准则,为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  4. 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况,不存在违反规定决策程序对外提供担保情况。

  5. 公司董事长易军、财务总监曾肇河、会计机构负责人薛克庆声明:保证本报告中财务报告线. 本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断,而做出的预见性陈述,受诸多可变因素影响,实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异,敬请关注。

  注:非经常性损益项目的确定依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益(2008)》【证监会公告2008(43)号】规定执行。

  报告期内,面对国际经济结构和竞争格局调整,国内宏观经济和房地产调控加剧,及铁路建设市场萎缩的形势,中国建筑坚持“品质保障、价值创造”的发展理念,以主要经营指标领先行业发展之势、各项重点工作向纵深推进之举,创造了令人鼓舞的新业绩,全面完成了年初制定的各项任务,实现了“十二五”开门红。

  全年新签合同额约9,307亿元,增长16.1%。建筑业务新签合同额约8,566亿元,增长15.3%。其中,房建业务7,223亿元,增长14.2%;基建业务1,207亿元,增长21.7%;设计勘察业务77亿元,增长31.4%。期末,待施合同额约9,495亿元,同比(调整数)增长35.9%。

  房地产销售额达891亿元(中海地产739亿元,中建地产152亿元),增长33.2%;销售面积700万平方米(中海地产558万平方米,中建地产142万平方米),增长7.5%。全年新增土地储备约2,167万平方米,期末拥有土地储备约6,194万平方米。

  实现营业利润251.6亿元,增长33.9%。利润总额达到258.9亿元,增长31.8%。实现净利润192.4亿元,增长30.7%。

  归属母公司股东净利润135.4亿元,增长46.5%,对应基本每股收益0.45元。

  归属母公司股东权益891.0亿元,增长15.4%,对应每股净资产2.97元。

  公司一直视房建业务为立身之本,秉持“无房建不稳”的共识,将其作为营业收入、经营性净现金流的主要贡献板块。在坚守房建主业的同时,按照相关多元化思路,大力发展基建、地产和设计勘察业务:经多年经营,“中海地产”与“中建地产”奠定了公司地产业务“央企第一、行业排头”的坚实地位;基建业务成为我国基础设施建设领域后起之秀,业务亮点凸显;而设计勘察业务作为中国建筑品牌重要支撑,长期以来一直在技术创新、培养院士级顶级人才方面发挥重要作用。

  房建业务:报告期内,通过“大市场、大业主、大项目”三大经营策略,公司中标多个规模大、影响力大的工程项目,包括深圳平安国际金融大厦、武汉绿地中心、广州东塔等。大项目占比进一步提高,合同质量进一步提升。

  基建业务:报告期内,作为公司崭新的支柱业务板块,基础设施建设业务在行业投资下降、政府融资平台清理、财政金融政策紧缩、铁路市场调整形势下,积极加强成本和效益核算,坚持优质履约、强化品牌和信用建设,创新融资建造模式,开创了业务新局面。

  地产业务:报告期内,在做好风险防控的基础上,公司地产业务再创纪录,成为行业发展领先者。中海地产八次蝉联“中国房地产行业领导品牌”与“中国蓝筹地产榜首企业”;中建地产以做大规模和做强品牌为核心,达到了着力提高产品品质的效果。

  设计勘察业务:报告期内,公司设计勘察业务除荣获国优金、银奖外,还获得优秀工程设计勘察一等奖7项、二等奖9项。中建设计集团在2011年ENR排名中较上年提升4位,位列全国民用建筑设计企业首位。

  “专业化”:报告期内,公司下属各专业公司继续保持良好的发展态势,诸多专业公司跻身行业前列,开拓新的专业施工领域;钢结构加工基地、幕墙加工厂、石化设备制造厂、半潜驳施工船等多个重大项目的实施,为提升专业公司竞争力提供了支撑。

  “区域化”:报告期内,公司正式实施房建业务区域化方案,东北、西北和西南“区域总部”已着手组建,立足三大区域的“区域化”工作稳步推进;基建业务区域化投资效果初显,投资集中度得以提高。

  “标准化”:报告期内,公司制定详细项目管理标准化达标及实施考核办法,推进“质量、工期、成本、安全、环保”等多个目标的集成管理和综合控制。在全国工程建设优秀项目管理成果评价中,获得一等奖13个,成为工程建设行业获得一等奖最多的公司。

  “信息化”:报告期内,公司成立信息化业务部门,建成了集成OA、档案、人力资源、项目管理的办公信息系统,全面提高管理效率。整合完成公司财务统一门户系统,基本覆盖所属国内外各子、分公司。

  “国际化”:报告期内,公司国际工程承包业务取得多项突破。与加纳政府签署东部走廊项目,是公司在我国政府优买优贷以及出口买方信贷项目上的新收获;所属美国公司巴哈马大型海岛度假村项目的实施,开创了我国建筑公司在北美融投资带动工程总承包的先河。

  报告期内,我国实施积极的财政政策和稳健的货币政策,不断加强和改善宏观调控,经济继续保持平稳较快增长,公司主营业务涉及的建筑及相关行业作为经济发展的支柱产业,面临的外部环境总体向好。同时,公司也面临原材料价格上涨和地产调控力度加大等不利因素,但借助自身规模和品牌优势以及合理的业务结构,公司整体仍然维持稳定盈利水平,在规模不断扩大的同时,创造了更多的利润。

  报告期内,公司实现营业收入4,828亿元,同比增长30.3%;实现毛利润581.3亿元,同比增长29.8%;毛利率为12.0%,同比下降0.1个百分点,主要系房建占比提高所致。

  报告期内,公司前5名客户实现营业收入合计77亿元,占营业收入的1.6%;前5名供应商采购金额占营业成本的比例小于1%。公司业务结构决定了客户较为广泛,不存在对单一客户的依赖。

  报告期内,公司销售费用同比下降1.3%;管理费用同比增长21.0%,主要系公司规模扩大、项目增加所致;百元管理费用为2.3元,比上年降低0.2元;财务费用同比增长203.4%,主要系项目贷款增加及利率上升所致。

  报告期内,该项目同比变动较大主要系资本市场波动,导致公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致。

  报告期内,公司实现营业利润251.9亿元,同比增长33.9%;利润总额258.9亿元,同比增长31.8%;净利润192.4亿元,同比增长30.7%,均高于营业收入增长比例。同期,公司实现归属母公司股东净利润135.4亿元,同比增长46.5%。

  报告期末,公司经营规模扩大,资产、负债规模进一步提高。资产负债率为76.6%,同比提高2.6个百分点。相比上一年末,公司资产、负债结构保持稳定,各项资产、负债占比未发生重大变化,偿债风险在可控范围内,公司整体运行稳健。

  报告期内,公司资产计量属性没有发生重大变化,主要采用历史成本法计量。金融资产主要采用公允价值法计量。

  报告期末,公司总资产为5,058亿元,同比增长27.2%。其中,流动资产4,094亿元,占总资产比重为80.9%,同比略降0.9个百分点。

  报告期末,公司交易性金融资产同比下降28.8%,主要系资本市场波动引起;应收票据同比增长229.4%,主要系业主倾向于使用票据支付产生;应收账款660.2亿元,同比增长37.2%,主要来源于体量较大的项目:从账龄看,2年以内的应收账款占92.0%,5分pk102年以上的应收账款仅占8.0%,应收账款周转天数为52天,同比减少2天;公司存货同比增长29.9%,主要来自房地产开发成本、房地产开发产品和原材料;已完工未结算款增长35.1%,与收入增长基本一致。

  公司长期应收款增长65.8%,主要系BT项目业务规模大幅增长所致;长期股权投资增长35%,主要系公司将中海宏洋(00081.HK)作为联营公司核算所致;递延所得税资产同比增长74%,主要系预提土地增值税增加所致。

  报告期末,公司总负债为3,874亿元,同比增长31.5%。其中:流动负债2,953亿元,占总负债比重为76.2%,同比升高1个百分点。

  报告期末,公司短期借款同比增长142.1%,主要系日常生产经营对流动资金的需求增大所致;应付票据增长108.2%,主要系公司议价能力加强,多采用票据方式结算材料款和部分分包工程款等所致。

  报告期末,公司长期借款同比增长36.2%,主要系经营业务资金需求量增加所致。

  报告期内,公司现金净流入41.8亿元,其中经营活动现金净流出76.9亿元,主要系房地产投资业务支出,以及前期获取的土地进入开发期所致;投资活动现金净流出234.2亿元,主要系以融投资带动工程总承包业务的BT、BOT项目增加所致;筹资活动现金净流入356.4亿元,主要系公司业务量加大、资金需求增加所致。

  公司房地产开发视同为经营业务,若将经营性净流量中房地产业务部分并入投资性净流量中,则经营性现金流量为正,反映了建筑及其他工程承包业务的现金流量,该部分现金净流入对公司经营活动现金流贡献突出。

  报告期内,公司房地产投资处于较为稳定的水平,除此之外,公司投资活动基本以融投资带动工程总承包业务的BT、BOT项目为主。

  公司致力于成为我国规模最大、盈利能力最强的房屋承建商,按照产业链一体化的经营方针,积极引导各经营主体实施“区域化”策略,大力发展技术含量高、盈利能力强、规模效应明显的产业。

  报告期内,公司房建业务新签合同额7,223亿元,增长14.2%。报告期末,房建业务待施合同额7,819亿元,增长41.6%。公司全年房建业务累计施工面积49,788万平方米,增长29.3%,占全国累计施工面积的5.9%。公司全年新开工面积18,163万平方米,增长12.8%;累计竣工面积为6,316万平方米,增长8.5%。

  报告期内,公司房建业务实现营业收入3,679亿元,增长38.5%。实现毛利281.4亿元,增长47.6%。毛利率为7.6%,较上年提高0.4个百分点。房建业务营业利润增长67.3%至101.9亿元,营业利润率为2.8%,较上年提高0.5个百分点,规模、效益进一步提升。

  公司致力于成为国内一流的基础设施建设与投资运营商,通过基础设施业务,力争建设和培育一支项目后期运营管理的专业化团队;同时,公司还积极探索社会融资渠道与模式,力争在融投资建造方面形成核心能力,成为具有专业背景的基础设施投资发展商。

  报告期内,公司基建业务规模效应显著,基础设施品牌持续提升,新签合同额1,207亿元,增长21.7%。年末,基建业务待施合同额1,670亿元,增长71.5%。

  报告期内,公司基建业务实现营业收入581亿元,增长14.2%。实现毛利62.5亿元,增长27.1%。毛利率为10.8%,较上年提高1.1个百分点。基建业务营业利润增长43.5%至36.2亿元,营业利润率为6.2%,较上年提高1.3个百分点,规模、效益稳步提升。

  地产业务方面,公司充分发挥现有“中海地产”与“中建地产”品牌优势,进一步拓展和完善地产区域布局,适当加大高、中品质住宅开发;继续加大对保障房的投入和承建力度,坚持规模与利润并重、社会责任与经营效益并举。同时,公司坚持绿色地产开发,整合绿色技术资源,将节能、低碳、环保作为地产业务核心发展方向。

  报告期内,公司地产业务销售额再创历史新高,达到891亿元(中海地产739亿元,中建地产152亿元),增长33.2%;销售面积达700万平方米(中海地产558万平方米,中建地产142万平方米),增长7.5%。公司地产业务销售额和销售面积分别占全国商品房销售额和销售面积的1.5%和0.6%。

  报告期内,公司新增土地储备约2,167万平方米,期末在国内49个城市及港澳地区拥有土地储备约6,194万平方米。其中,中海地产全年新增土地储备约906万平方米,实际权益面积约864万平方米;期末在25个城市拥有土地储备约3,445万平方米,实际权益面积为3,018万平方米。中建地产全年新增土地储备约1,261万平方米,实际权益面积约1,108万平方米;期末在36个城市拥有土地储备约2,789万平方米,实际权益面积约为2,441万平方米。

  报告期内,公司地产业务实现营业收入483亿元,增长5.9%。其中,中海地产422亿元,中建地产61亿元。年内,公司地产业务实现毛利217.1亿元,增长14.1%。毛利率达到44.9%,较上年提高3.2个百分点。地产业务营业利润增长22.5%至138.7亿元,营业利润率为28.7%,较上年提高3.9个百分点。

  公司设计勘察业务致力于提升和培育城市规划设计能力,在保持目前市场规模的基础上,从目前高、中、低端市场并存,逐步向以高端市场为主、中端市场为辅的方向转变;重点加大对城市地标性公共建筑项目营销投入,积极实施勘察专业化发展策略。

  报告期内,公司设计勘察业务新签合同额77亿元,增长31.4%。设计勘察业务积极服务于公司业务发展,全方位营销取得突破进展,为城市综合建设、地产开发、基础设施等业务提供咨询、规划、设计等全方位的服务。

  报告期内,公司设计勘察业务实现营业收入53.4亿元,增长40.1%。毛利14.4亿元,增长10.8%。毛利率为27.0%,较上年降低7.1个百分点,主要系报告期内业务人员酬金调整计入营业成本影响所致,若按计入营业成本口径计算,设计勘察业务毛利同比增长28.3%。设计勘察业务营业利润增长22.0%至5.5亿元,营业利润率为10.4%,较上年降低1.5个百分点。

  公司致力于国际化发展道路,积极搭建海外综合经营资源一体化平台,凭借“中国元素”,发挥“中国建筑”优势,与国内合作伙伴结成战略联盟,整合资金、技术、设备和人力资源,发展多维度能力和渠道,如公私合作项目(PPP)、双边政府项目和投融资开发项目,拓展海外经营业务。

  报告期内,在国际市场变化的环境下,公司海外经营保持了较好的发展。公司海外业务已形成五个稳定产出区,全年新签合同额460亿元,同比增长7.6%,单项建筑项目平均合同额为5.1亿元,同比增长68%;实现营业收入281亿元,下降9.1%,主要系部分地区增长缓慢所致。

  未来,公司将继续通过国际化竞争全面提升竞争能力,通过国际化布局分散可能面临的风险,通过国际化资本运作实现跨越式发展。

  报告期内,公司境内(中国大陆)实现营业收入4,548亿元,增长33.9%;国内经济发展继续好于国外,境内营业收入继续保持高速增长,占比也进一步提高,达到94.2%。

  报告期内,公司12个专业板块总体保持良好的发展势头,专业化发展取得了明显的成绩,各板块加总后,新签合同额、营业收入分别同比增长17.5%、14.5%。

  以下分析所用数据均来源于公司专业板块管理口径[地产板块(中建地产)和设计勘察板块经营情况,参见本章“业务分部讨论”部分]。其中,同比增减均按亿元数据直接计算。

  报告期内,公司安装业务新签合同额519亿元,增长52.2%。实现营业收入211.7亿元,增长8.3%;毛利23.6亿元,增长20.4%;营业利润11.7亿元,增长44.4%。毛利率、营业利润率分别为11.1%和5.5%,与上年相比均有所上升。

  报告期内,公司安装业务在石油、化工等工业安装领域高端市场的开拓上成效明显,新承接了山东东营赫邦化工有限公司盐化一体化项目一期建筑安装工程(PC)、新疆巴州东辰工贸有限公司30万吨/年甲醇项目,已逐步形成新的利润增长点,未来将继续坚持经营结构调整和产业价值链延伸的战略方向。

  报告期内,公司钢构业务新签合同额48亿元,增长2.1%。实现营业收入65.3亿元,下降4.1%;毛利7.3亿元,增长35.2%;营业利润4.9亿元,增长58.1%。毛利率、营业利润率分别为11.2%和7.5%,与上年相比均有所上升。

  报告期内,公司钢构业务在高端市场成绩显著,承接了国内5个400米以上超高层钢结构建筑项目。从研发、设计、制作、安装和检测的全产业链运作已经初步形成。

  报告期内,公司商品混凝土(“商混”)业务新签合同额37亿元,增长48.0%。实现营业收入34.6亿元,增长48.5%;毛利4.4亿元,增长69.2%;营业利润2.5亿元,增长92.3%。毛利率、营业利润率分别为12.7%和7.2%,与上年相比均有所上升。

  报告期内,公司商混业务坚持发展模式创新与结构调整,稳步推进产业链配套业务延伸,规模效应初步体现。商混业务科技创新和品牌建设成果丰硕,积极引领行业由传统资源消耗型向绿色环保型升级。

  报告期内,公司装饰业务新签合同额186亿元,增长27.4%。实现营业收入141.2亿元,增长19.3%;毛利11.0亿元,增长12.2%;营业利润4.0亿元,与上年持平。毛利率、营业利润率分别为7.8%和2.8%,与上年相比略有下降。

  目前,公司装饰业务规模已处于行业领先地位,通过整合资源配置,市场占有率逐步提升。

  报告期内,公司园林业务新签合同额14亿元,增长27.3%。实现营业收入9亿元,增长76.5%;毛利1.1亿元,增长120.0%;营业利润0.6亿元,增长2倍。毛利率、营业利润率分别为12.2%和6.7%,与上年相比均有所上升。

  报告期内,公司利用城市综合开发、设计施工一体化等优势,积极拓展园林业务,有效提高了市场占有率和盈利能力。

  报告期内,公司市政建设业务新签合同额244亿元,增长29.8%。实现营业收入182.9亿元,增长76.4%;毛利18.2亿元,增长97.8%;营业利润9.5亿元,增长120.9%。毛利率、营业利润率分别为10.0%和5.2%,与上年相比均有所上升。

  报告期内,公司通过整合内部资源,进一步拓展了市政与城市轨道交通市场,已经形成人才密集、管理密集、资金密集、装备密集等比较优势。

  报告期内,由于铁路市场受国内宏观政策影响,公司铁路业务规模、盈利情况均有所下降:新签合同额48亿元,下降73.2%;实现营业收入87.5亿元,下降44.8%;毛利1.9亿元,下降80.6%;营业利润-2.7亿元。

  未来,公司将充分发挥整体优势,积极应对市场的新变化,提升资源集中度和技术、管理的品质,形成在该领域的核心竞争力。

  报告期内,公司路桥业务新签合同额169亿元,下降6.1%。实现营业收入188.9亿元,增长30.7%;毛利16.8亿元,增长33.3%;营业利润7.7亿元,增长37.5%。毛利率、营业利润率分别为8.9%和4.1%,与上年相比均有所上升。

  公司将充分发挥公路特级资质优势,以灵活多样的业务模式,提高路桥市场份额。

  报告期内,公司电力业务新签合同额22亿元,下降50.0%。实现营业收入27.4亿元,增长52.2%;毛利3.0亿元,增长150.0%;营业利润1.8亿元,增长200.0%。毛利率、营业利润率分别为10.9%、6.6%,与上年相比均有所上升。

  公司电力项目履约能力整体提升,工程结构得到多元化发展,在核电站成套技术国产化等方面取得了国内领先地位,在辽宁大连新承接了红沿河核电厂二期5、6号机组常规岛土建工程。

  报告期内,公司筑港业务新签合同额39亿元,增长85.7%。实现营业收入10.0亿元,增长17.6%;毛利1.1亿元,增长57.1%;营业利润0.5亿元,增长25.0%。毛利率、营业利润率分别为11.0%、5.0%,与上年相比均有所上升。

  公司筑港业务坚持以水工业务为主导,优化经营结构,力争打造具有水工行业突出特点、管理和技术密集型的专业化品牌。

  截至报告期末,股东总数为902,492户,较上年期末减少255,533户。

  截至2012年3月31日,公司股东总数为876,476户,较报告期末减少26,016户。

  1. 中国建筑工程总公司持有本公司的无限售条件股份,为其在本公司2009年7月29日上市之后增持本公司的股份。

  2. 上述股东关联关系或一致行动关系的说明:公司未知股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

  1. 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  (1)报告期内,公司之子公司中建工业设备安装有限责任公司与中建新疆建工(集团)有限责任公司签署关于重组新疆建工安装工程有限责任公司(以下简称“新疆安装”)协议,其中约定以人民币150,000千元向新疆安装增资,取得其60%股权,已支付全部款项。截至报告期末,新疆安装已完成相关工商登记变更。

  (2)报告期内,公司之间接控股子公司山东中建房地产开发有限公司以人民币312,512千元收购青岛海嘉置业有限公司95%股权,已支付全部股权转让款。截至报告期末,5分pk10,青岛海嘉置业有限公司已完成相关工商登记变更。

  (3)报告期内,公司之间接控股子公司山东中建房地产开发有限公司以人民币99,431千元收购山东中建和鑫置业有限公司75%股权,已支付全部股权转让款。截至报告期末,山东中建和鑫置业有限公司已完成相关工商登记变更。

  (4)报告期内,公司之子公司中建地产有限公司以人民币10,000千元收购北京慧眼置业有限公司100%股权,已支付全部股权转让款。截至报告期末,北京慧眼置业有限公司已完成相关工商登记变更。

  (5)报告期内,公司之子公司中国建筑第六工程局有限公司约定以人民币10,000千元收购天津冀衡达房地产开发有限公司100%股权,已支付全部股权转让款。截至报告期末,天津冀衡达房地产开发有限公司已完成相关工商登记变更。

  (6)报告期内,公司之子公司中建筑港集团有限公司(中建筑港)以人民币790千元处置其持有的青岛人和新建设机械有限公司、青岛海陆通劳务工程有限公司、青岛开元劳务工程有限公司、青岛贝尔特劳务工程有限公司、青岛运通达劳务工程有限公司、青岛恒信劳务工程有限公司及青岛海陆通钢构模板有限公司七家公司100%股权,中建筑港已收到全部的股权转让款。截至报告期末,处置的七家子公司已完成工商登记变更。

  (7)报告期内,公司之子公司中国建筑第四工程局有限公司(中建四局),约定以人民币135,094千元处置其持有的揭阳中建地产有限公司100%股权,中建四局已收到全部的股权转让款。截至报告期末,揭阳中建地产有限公司已经完成工商登记变更。

  (8)报告期内,公司之间接控股子公司中海宏洋,发行新股以收购其子公司Pan China Land剩余的30%的股权,公司对中海宏洋的股权被摊薄至37.91%,中海宏洋变为公司的联营公司。

  除上述所述事项外,公司2011年度合并财务报表的合并范围未发生重大变更。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国建筑股份有限公司(“公司”)第一届董事会第四十八次会议(“会议”)于2012年4月19日在北京昌平中国石化会议中心举行。董事长易军主持会议,董事总裁官庆、董事王文泽、车书剑、郑虎、钟瑞明出席了会议。公司监事、 高管人员列席会议。

  本次会议通知于3月29日以邮件方式发出,会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定,会议合法有效。公司6名董事均参与了投票表决,并一致形成决议如下:

  一、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2011年度董事会工作报告》。同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

  三、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2011年度财务决算报告》。同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

  四、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2011年度利润分配方案》。同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

  经德勤华永会计师事务所有限公司审计,2011年度合并报表共实现归属于母公司股东的净利润13,536,971,044.82元,母公司报表实现净利润3,137,977,581.88元。根据《公司章程》规定,公司2011年度利润分配预案如下:

  1. 公司2011年度母公司实现净利润3,137,977,581.88元,按10%计提法定公积金313,797,758.19元,加上2011年初未分配利润538,325,485.09元,2011年末可供股东分配的利润为3,362,505,308.78元。

  2. 以公司2011年末总股本3,000,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),共计2,400,000,000.00元。

  五、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2011年度内部控制评价报告》。

  六、审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

  七、审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2011 年可持续发展报告的议案》。

  八、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2011年度报告》。同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

  同意公司2012年新签合同额9,000亿元人民币、营业收入5,600亿元人民币的预算指标,并将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

  同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。投资预算有关情况,请参见公司2011年度股东大会资料。

  十一、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2012年度日常关联交易预案》。同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

  十二、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司为子公司项目贷款提供信用担保的议案》。同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

  十三、审议并一致通过《关于聘请中国建筑股份有限公司2012年度内部控制审计机构的议案》。同意公司聘请普华永道中天会计师事务所作为2012年内部控制审计机构,并将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

  十四、审议并一致通过《关于召开中国建筑股份有限公司2011年度股东大会的议案》。召开年度股东大会的时间、方式等具体内容请参见公司2011年度股东大会会议通知。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国建筑股份有限公司(“公司”)第一届监事会第二十四次会议于2012年4月19日在北京昌平中国石化会议中心会议楼401室举行,公司的5名监事全部出席了本次会议。

  本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议:

  根据规定,会议对《中国建筑股份有限公司2011年度报告》提出如下审核意见:

  经认线年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定;年度报告客观、真实、准确地反映了公司本年度的经营情况和财务状况,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在监事会作出本决议前,未发现参与年报编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

  八、审议通过《关于中国建筑股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本议案已经公司第一届董事会第四十八次会议审议通过,同意提交公司2011年度股东大会审议。关联董事回避了表决。

  中国建筑股份有限公司(“公司”)系由中国建筑工程总公司(“中建总公司”、“总公司”)作为主发起人经过重组改制而新发起设立的。为生产经营的需要,公司与合营、联营公司以及中建总公司下属未进入上市范围的公司在货物销售及采购方面将发生持续的日常关联交易。另外,公司与中建总公司在物业租赁、商标使用许可等方面将发生经常性关联交易。

  1. 关联销售:公司的控股子公司在工程承包业务中,从下述关联方获得工程项目的分包:China Overseas Building-Bordon Joint Venture、Long Faith (50%)、中国建筑第一工程局实业公司、中国基础-上海隧道联营、中国建筑工程总公司等。

  2. 关联采购:公司及公司控股子公司在工程承包业务中,向下述关联方采购建筑材料或将部分工程项目分包给下述关联方:Long Faith Engineering Limited 信隆工程有限公司、海兴材料有限公司、北京中建润通机电工程有限公司、北京市中超混凝土有限责任公司、北京中建瑞德防水工程有限责任公司、北京中建乐孚装饰工程有限责任公司、北京中建自胜土石方工程有限责任公司、深圳龙岗阳光金属构件公司、中建新疆建工(集团)有限公司、新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司、西部建设股份有限公司、武汉晨建新型墙体材料有限责任公司、港九混凝土有限公司等。

  3. 物业租赁:根据公司和关联方签订的《物业租赁协议》,为生产经营需要,公司和关联方双方同意向下述关联方出租其自身拥有的物业:中建新疆建工(集团)有限公司、甘肃中建市政工程勘察设计研究院。

  4. 资金拆借:根据公司和关联方签订的《资金拆借协议》,为生产经营需要,公司和关联方双方同意向下述关联方拆借资金:苏州中海雅戈尔房地产有限公司、中海地产(沈阳)有限公司、中建新疆建工(集团)有限公司、上海中海海轩房地产有限公司、北京通程金海置业发展有限公司。

  5. 商标使用许可:根据公司和中建总公司签订的《商标使用许可协议》,在不违反《避免同业竞争协议》的前提下,公司允许中建总公司在中国境内非排他地并不可转让地无偿使用(并可授权其下属企业和单位使用)许可商标:China Overseas Grand Oceans Group Ltd(中海宏洋集团)。

  以上第1、2、3、4类交易的公司或下属子公司与关联方在2011年发生交易的具体金额如下:

  截至目前,公司收购新疆建工手续尚未完成,故公司2012年预计的关联方包含了新疆建工。公司2012年预计发生关联交易总额为34亿元,其中销售发生的关联交易不超过人民币8亿元;采购发生的关联交易不超过人民币20亿元;物业租赁不超过人民币1亿元;资金拆借产生的关联交易不超过5亿元。

  公司与关联方的关联交易均为满足正常生产经营所需要的,对公司未来发展具有积极意义,有利于保证全体股东的利益:公司部分项目的分包和原材料需向关联方采购;办公经营需要与关联方发生物业租赁;按照《商标使用许可协议》约定,需与关联方产生商标使用许可关系。

  上述关联交易在按照“公司章程”规定的程序经批准后,由公司(及/或公司的控股子公司)按照分别与关联方遵照上述原则签订的具体合同执行。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国建筑股份有限公司(“公司”)第一届董事会第四十八次会议审议通过《关于为子公司项目贷款提供信用担保的议案》,同意公司为子公司在施项目提供合计16.64亿元的信用担保。本次新增担保事项,不涉及关联交易,但需提请公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

  本次担保发生前,公司对控股子公司担保余额为46.5亿元,公司对外担保为26.7亿元(不包括业主按揭担保),合计73.2亿元。

  为强化担保管理,公司对控股子公司为其所属公司提供担保也履行相关审批程序。本次担保前,公司控股子公司为其所属公司提供担保余额为438.6亿元。

  本次新增担保尚处于审议阶段,尚未签署相关担保协议。新增担保的协议内容,将由公司、被担保人与银行共同协商确定,待审议批准后将根据项目实际情况签署相关担保协议。

  本次新增担保的4家被担保人中,3家为公司在施工程项目公司,1家为公司的下属子公司,均不涉及为股东、控股股东及其关联方提供担保行为。被担保人情况详见附表二。

  本次担保涉及的项目符合公司业务发展方向,且均履行了内部决策批准程序。对于控股子公司项目,公司拥有充分的项目管理和决策权利,可以确保项目的顺利实施。鉴于项目贷款和贷款担保同步发生,项目贷款资金将专款用于目标项目,经评估和决策分析,项目预期收益有保障,归还项目贷款有保障,不会给公司带来额外的财务风险;银行综合授信担保为已批准担保事项的续期,并未增加公司对所属子公司的担保总额。

  为保证在施项目的顺利实施,继续做大、做强公司的主营业务,同意公司因业务发展需要而提供本次新增担保。

  注1:公司之子公司中国建筑国际集团有限公司(03311.HK),就该项目担保向公司提供反担保。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司第一届董事会第四十八次会议决议,现将召开公司2011年度股东大会有关事项公告如下:

  根据《董事会议事规则》,公司非独立董事不足3人,不能对《2011年度独立董事工作报告》进行表决,该议案直接提交股东大会审议。其余议案,已经公司第一届董事会第四十五次、四十八次会议审议通过。董事会决议具体情况详见公司2012年、3月6日和4月20日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。

  1. 截至2012年5月4日(星期五)下午3:00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。前述全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东(授权委托书见附件一);

  拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执(见附件二),并持如下文件办理会议登记:

  (1)个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记。

  (2)法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。

  (3)股东可以信函或传线日或之前办公时间(上午9:00-12:00,下午13:00-18:00)。

  1. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件和股东授权委托书。

  2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书。

  与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

  先生(女士),代表本人(本公司)出席2012年5月11日上午9:30召开的中国建筑股份有限公司2011年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

  1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”框内划“√”,作出投票指示。如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

  2、此回执须于2012年5月10日或以前在办公时间(上午9:00-12:00,下午13:00-18:00)以邮寄、传真或专人送达本公司方为有效。

  3、联系方式:北京市海淀区三里河路15号中建大厦A座3 层董事会办公室,传线。

  北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号石龙高科技大厦38号楼1-0001

  征地、房屋征收、村民搬迁、安置房建设、市政基础设施建设、水系、土地平整等(暂定)

  一般经营项目:房地产开发和经营;物业管理;施工总承包;专业承包;工程咨询;水泥、木材、建筑防水及保温材料、建筑用陶瓷制品、日用玻璃及制品、建筑五金、水暖器材、建筑机械、五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)的销售

  Long Faith Engineering Limited 信隆工程有限公司

  China Overseas Building-Bordon JV( 中海房屋-宝登联营)

  China Overseas Grand Oceans Group Ltd(中海宏洋集团)

  China State Foundation - Shanghai Tunnel Joint Venture

  China Overseas Building-Bordon Joint Venture

  Leighton - China State - Van Oord Joint Venture 45%